브라질 중앙은행은 Banco Topázio에 약 315만 달러의 벌금을 부과하고 향후 2년간 암호 자산의 장외 외환 거래를 금지했습니다

타임스 브라질에 따르면, 브라질 중앙은행 산하 행정 제재 절차 결정 위원회는 Banco Topázio에 약 315만 달러의 벌금을 부과하고 향후 2년간 가상 자산 거래를 위한 장외 외환 업무를 금지했습니다.

규제 당국은 Banco Topázio가 2020년 10월부터 2021년 9월 사이에 약 17억 달러 관련 업무를 처리하는 동안 고객 자격 심사, 고객 등록 및 자금 세탁 방지 및 테러 자금 조달 통제가 부족했으며, Coaf에 이상 거래를 보고하지 않았다고 밝혔습니다. 브라질 중앙은행 관계자는 유사한 제한 조치가 앞으로 암호화 자산 사업에 관여하는 다른 기관에도 적용될 수 있다고 언급했습니다.