Elliptic 보고서: 캄보디아 암호화 시장 Huione Guarantee가 자금 세탁 등 범죄 활동에 연루되었다

ChainCatcher 메시지에 따르면, The Block의 보도에 의하면, 블록체인 분석 회사 Elliptic이 수요일 보고서를 발표하며 캄보디아 시장 Huione Guarantee가 자금 세탁 및 기타 범죄 활동에 연루되어 있다고 전했습니다.

2021년 설립 이후, Huione와 그 상인의 암호화폐 지갑은 최소 110억 달러를 수령했으며, 주로 Tether (USDT)를 사용하여 거래되었습니다. Elliptic은 Huione 경영진이 캄보디아 총리 혼 마나이와 연결되어 있다고 지적하며, 플랫폼이 자금 세탁, "성 착취" 등의 범죄 활동을 묵인하고 있다고 밝혔습니다. Elliptic은 Huione가 제어하는 수백 개의 암호화폐 주소를 식별하고 표시하여 추가적인 자금 세탁 활동을 차단하는 데 도움을 주었습니다.