불가리아 당국이 Nexo 회사 고위 임원에 대한 자금 세탁 조사 철회

ChainCatcher 메시지에 따르면, 소피아 시 검찰청은 Nexo 회사 경영진에 대한 자금 세탁 조사 를 철회했으며, 그들의 행동은 합법적인 것으로 간주되었습니다.

이 조사는 2022년 9월 29일에 시작되었으며, 조직 범죄 집단에 참여하고 Nexo를 통해 무단 은행 활동을 했다는 혐의에 초점을 맞추었습니다. 관련 법률에 따라, 네 명이 2018년부터 2023년 1월까지 조직 범죄 집단을 운영한 혐의를 받고 있습니다. 또한, 그 중 두 명은 2018년 6월부터 2023년 1월까지 무단 은행 거래를 진행한 혐의로 기소되었으며, 이 거래는 신용 기관법(CLI)의 적절한 승인 없이 Nexo 플랫폼에서 다양한 통화로 대출 및 예금을 진행한 것입니다.