홍콩 증권감독위원회는 자금세탁 및 테러자금 조달 방지에 관한 FAQ를 업데이트하고, 가상 자산에 대해 2개의 자주 묻는 질문과 답변을 제시했습니다

ChainCatcher 메시지, 홍콩 증권선물위원회가 자금세탁 및 테러자금 조달 방지에 관한 FAQ를 업데이트하였으며, 가상 자산에 대한 2개의 일반적인 질문과 답변을 나열하고 금융 기관이 가상 자산 송금 시 준수해야 할 사항을 주의하도록 알리고 있습니다. 《자금세탁 방지 지침》에 따르면, 8000 홍콩달러 이상의 가상 자산 송금 전에 송금 기관은 송금인 및 수취인 정보를 확보하고 기록해야 하며, 안전하게 수취 기관에 관련 정보를 제출해야 합니다. 해당 지침은 2024년 1월 1일부터 시행됩니다. 질문집에서는 지침 시행 전 금융 기관이 즉시 수취 기관에 필요한 정보를 제출할 수 없는 경우, 가능한 범위 내에서 가상 자산 송금 후 최대한 빨리 필요한 정보를 제출해야 한다고 설명하고 있습니다.

홍콩 증권선물위원회는 또한 금융 기관이 고객의 자발적인 진술에만 의존하는 것은 고객의 계좌 또는 비관리 지갑에 대한 소유권 또는 통제권을 확인하는 데 충분하지 않다고 경고하고 있습니다. 《자금세탁 방지 지침》 제 12.10.6항에 명시된 확인 방법의 예, 즉 마이크로 결제 테스트 및 메시지 서명 테스트를 참조해야 한다고 재확인하고 있습니다.（출처 링크）