USDTがポーランドのエネルギー大手の2.3億ドルの石油取引失敗事件に巻き込まれる

Cointelegraph の報道によると、Tether の安定コイン USDT が失敗したベネズエラの石油取引に巻き込まれ、ポーランドの国有エネルギー大手 Orlen が約 2.3 億ドルの損失を被った。

この取引は 2023 年末に発生し、当時ベネズエラ国有石油会社 PDVSA はアメリカの金融制裁を回避するために、USDT での一部支払いを要求し始めた。2023 年 11 月、Orlen の貿易子会社 Orlen Trading Switzerland の元幹部 Samer Awad が主導して PDVSA から 600 万バレルのベネズエラ原油を調達することになり、12 月 4 日に Orlen は 2.3 億ドルの前払いをドバイの売り手 Hannon International Middle East に送金した。後者は複数の暗号通貨ブローカーや仲介者を通じて USDT に交換したが、大部分の資金は複雑な送金の中で行方不明となり、Orlen は約 2900 万ドルの原油を受け取った後、契約を終了した。

資金の流れを示すと、Hannon は 40 万ドルの手数料で 8000 万ドルの USDT を取得し、Horizon Global に 1.35 億ドルを送金したが、8500 万ドルの USDT しか受け取っていないと主張している。2024 年 1 月、Hannon の従業員はカラカスのブローカーにそれぞれ 6000 万ドルと 5000 万ドルの USDT が入った 2 つの USB メモリを渡した。2025 年 1 月、ワルシャワ地区検察庁は関連する石油契約に対する調査を開始し、約 3.78 億ドルの損失が関与している。