コスタリカ、暗号通貨サービスに対するマネーロンダリング防止法案を承認

CriptoNoticiasによると、コスタリカの立法議会は第7786号法改正案を全会一致で可決し、仮想資産サービスプロバイダーに対してマネーロンダリング、テロ資金供与、大量破壊兵器拡散に関する具体的な義務を定めました。この法案は、コスタリカが規制の空白を埋めなければ灰色リストに載る可能性があるという国際金融活動作業部会の2024年の警告に応じたものです。

新法は、仮想資産サービスプロバイダーが金融監督局に登録し、顧客の身元確認、デューデリジェンス、取引記録の保存、疑わしい取引の報告などの義務を履行することを求めています。違反した場合の罰金は取引額の5%から50%の範囲、または1800ドルから9万ドルとなります。この法律は公布後3ヶ月で施行され、その具体的な有効性は規制当局の執行状況に依存します。