Paxfulはマネーロンダリング違反により400万ドルの罰金を科され、米国司法省はその犯罪資金の流通から利益を得ていると述べた。

アメリカ合衆国司法省は、暗号取引プラットフォーム Paxful Holdings Inc. が有効なマネーロンダリング対策を確立していないため、400万ドルの罰金を支払うよう命じたと発表しました。

検察は、このプラットフォームが長期間にわたり、詐欺、売春、人身売買に関連する違法資金がプラットフォームを通じて流通することを許可し、その中で利益を得ていたと指摘しています。司法省は、Paxful が一部の顧客の資金源が犯罪活動に関与していることを知りながらもサービスを提供し続け、マネーロンダリング規制の緩さをユーザーを引き付ける売り文句として利用していたと述べています。調査によると、プラットフォームは Backpage を含むウェブサイトの暗号取引を処理しており、このウェブサイトは売春関連の広告を掲載するために使用されていると見なされています。その中には未成年者も関与しています。データによれば、2015年から2022年の間に、約1,700万ドル相当のビットコインが Paxful ウォレットを通じて関連ウェブサイトに転送され、プラットフォームはその中で少なくとも270万ドルの利益を得ていました。司法省は、Paxful の創業者がこの結果として得られたビジネスの成長を「Backpage 効果」と呼んでいたと述べています。