暗号会社Cryptomusがカナダの規制当局から1.26億ドルの罰金を科されました。

ChainCatcher のメッセージによると、ブルームバーグの報道では、暗号会社 Xeltox Enterprises Ltd.（Cryptomus 名義で運営）が、1ヶ月間に数千回の疑わしい取引報告規則違反により、カナダのマネーロンダリング防止機関 FINTRAC から 1.77 億カナダドル（約 1.26 億ドル）の史上最高の罰金を科されたとのことです。このバンクーバーの企業は、暗号通貨の取引、支払い、ウォレット、およびピアツーピア取引サービスを提供しています。

FINTRAC の CEO サラ・パケは、違反の深刻さを考慮し、機関は「前例のない法執行措置を取らざるを得なかった」と述べました。

規制当局は、Cryptomus が 2024 年 7 月に 1000 件以上のマネーロンダリングまたはテロ資金供与の疑いがある取引を報告せず、同時期に 1500 件以上の1万カナダドル以上の仮想通貨を受け取る取引を報告しなかったことを指摘しました。