カンボジアの複数のHuione拠点が、アメリカによる陳志の240億ドル相当のBTC押収に関連して、出金の取り付け騒ぎが疑われている。

ChainCatcher のメッセージによると、カンボジアの複数の Huione グループ（汇旺集团）拠点で大規模な現金引き出しのための行列が発生しており、疑似的な取り付け騒ぎが起きている模様です。プノンペンおよび西港の複数の Huione 拠点では、現金引き出しのための行列が数十人から数百人に及び、列は拠点の外まで延びています。この取り付け騒ぎは、カンボジアの太子グループの会長である Chen Zhi がアメリカによって制裁を受けたことに起因しています。

アメリカは 127,271 枚のビットコイン（約 120 億ドル）の押収を求めており、これらのビットコインは Chen Zhi が運営する国際的な詐欺に関連しています。その後、Chen Zhi に関連するウォレットから 24 億ドル相当のビットコインが再び移動されました。これは、以前に押収されたビットコインの開示後のさらなる移動を意味し、アメリカ政府が Chen Zhi の 24 億ドル相当のビットコインを追加で押収した可能性があります。市場では、この制裁が汇旺の資産に影響を与えるとの噂が広がっています。

アメリカの外国資産管理局（OFAC）は、Prince Group の国際犯罪組織内の 146 のターゲットに対して包括的な制裁を実施しました。この組織はカンボジアに本拠を置き、Chen Zhi によって指導されており、アメリカおよび世界の他の地域に対するオンライン投資詐欺を通じて国際的な犯罪帝国を運営しています。Huione グループは、近年、マネーロンダリング、ネット詐欺（例えば、殺猪盤）および違法取引の疑いで国際的な規制圧力にさらされています。2025 年 3 月、同社の決済プラットフォーム Huione Pay の銀行ライセンスはカンボジア国家銀行によって取り消され、ユーザーの資金引き出しが困難になり、大規模な取り付け騒ぎを引き起こしました。アメリカ財務省金融犯罪執行局は、今年の上半期に Huione Group のアメリカ金融システムへの接続を禁止する提案を行いました。