Paxosはニューヨークの金融規制当局と4850万ドルの和解合意に達しました。

ChainCatcher のメッセージによると、ニューヨーク金融サービス局（DFS）の公式発表により、Paxos は前のパートナーであるバイナンスに対して十分なデューデリジェンスを行わなかったこと、及びマネーロンダリング防止のコンプライアンスシステムに重大な欠陥があったため、2650 万ドルの罰金を科され、さらに2200 万ドルをコンプライアンスシステムの是正に投入する必要があります。

調査の結果、Paxos はバイナンスに関連する疑わしい取引を効果的に監視しておらず、2017 年から 2022 年の間に約 16 億ドルの違法行為に関連する資金がバイナンスに流入・流出していました。

さらに、Paxos の顧客デューデリジェンスと取引監視プログラムは長期間にわたり不十分であり、高リスクのアカウントや行動を適時に特定し、対処することができませんでした。