瑞銀、シティなど9つの機関が22億ドルのマネーロンダリング事件に関与し、シンガポールで2150万ドルの罰金を科されました。

ChainCatcher のメッセージによると、CoinDesk が報じたところでは、シンガポール金融管理局（MAS）は2年間の調査を終え、クレディ・スイス（現在はUBSに属する）、シティグループなど9つの金融機関に合計2150万ドルの罰金を科しました。主な理由は、マネーロンダリング対策に欠陥があったためです。この事件は福建省出身の犯罪グループに関連しており、関与した金額は220億ドルに達し、押収された資産には暗号通貨、現金、高級住宅などが含まれています。

関与した10人は有罪判決を受け、2人の元銀行員が起訴されました。関連する金融機関は是正措置を講じており、監督当局は是正の進捗を引き続き監視します。