FinCENは道明銀行に対する30億ドルのマネーロンダリング罰金で、疑わしい暗号活動を報告しなかったと指摘しています。

ChainCatcher のメッセージによると、The Block の報道では、金融犯罪執行ネットワーク（FinCEN）が、銀行大手のトロントドミニオン銀行（TD Bank）が、国際的な暗号通貨取引を行う未特定の顧客グループの疑わしい活動を報告しなかったと非難しています。

FinCEN は、トロントドミニオン銀行が9ヶ月の間に「顧客グループ C」という会社の2,000件以上の取引を処理したと述べており、この会社は「金融および不動産業界の販売に従事しているとされている」とされています。顧客グループ C は、トロントドミニオン銀行に対して、年間売上高が100万ドルを超えないと虚偽の国際送金活動を報告しました。実際には、顧客グループ C はトロントドミニオン銀行を通じて10億ドル以上の取引を行ったとされています。さらに、顧客グループ C の90%の資金は英国の暗号通貨取引所から来ており、60%の資金はコロンビアのデジタル資産関連サービスを提供する金融機関に流れています。顧客グループ C は、トロントドミニオン銀行との提携時にコロンビアを処理する司法管轄区の一つとして挙げず、中東などの「高リスク業界および企業」との取引を続けていました。

以前のニュースでは、トロントドミニオン銀行がアメリカで共謀によるマネーロンダリングを認めた初の銀行となり、30億ドルの罰金を科せられました。