TRM Labs：暗号通貨ATMがマネーロンダリングの危険に、少なくとも1.6億ドルの違法取引が処理された

ChainCatcher のメッセージによると、coindesk の報道では、ブロックチェーン分析会社 TRM Labs の最新レポートが、2019 年以来、暗号通貨 ATM を中心とした現金から暗号への業界が少なくとも 1.6 億ドルの違法取引を処理していることを示しています。

2023 年には、現金から暗号サービスを通じて知られている詐欺アドレスへの違法送金が 3000 万ドルに達し、その割合は 79% に上ります。

レポートは、世界の法執行機関が暗号 ATM の使用増加に対する懸念を高めていることを指摘しています。最近、ドイツの金融規制機関 BaFin は 13 台の暗号 ATM を押収し、約 28 万ドルの現金を押収しました。イギリスやアメリカなどの国々も同様の措置を講じています。

TRM Labs は、暗号 ATM が現金を使用し、対面でのやり取りや口座開設の管理がないため、追加のマネーロンダリングリスクに直面していることを強調しています。特に注目すべきは、2023 年に 60 歳以上の人々を対象としたデジタル資産詐欺事件の中で、13% がビットコイン ATM に関連していることです。

アメリカは 5 月以来 1000 台以上の機械を閉鎖しましたが、依然として世界で最も多くの暗号 ATM を保有しており、31,000 台を超えています。オーストラリアの暗号 ATM の数は 2 年間で 17 倍に増加し、世界で 3 番目の市場になった可能性があります。