香港警察は仮想通貨のマネーロンダリング事件を摘発し、関与した金額は約3000万香港ドルです。

ChainCatcher のメッセージによると、大公報の報道で、香港警察は8日に「ハンマー攻撃」と「陰謀攻撃」というコード名の下、マネーロンダリング対策の行動を開始し、12人を逮捕しました。彼らは大口引き出しや仮想通貨の取引を通じて、約3000万香港ドルの詐欺に関与した不正資金を洗浄した疑いがあります。

警察は、今年の1月から10月の間に大量の詐欺犯罪の利益が地元の銀行口座に流入していることに気付き、富裕情報および調査科が詳細な調査を開始しました。調査の結果、32件の地元および海外の電話詐欺および投資詐欺に関連する犯罪利益が54の地元銀行口座に流入していることが判明しました。被害者の損失額は9700万香港ドルに達し、その中で最も高額な案件は240万香港ドルを超えています。調査の結果、地元のマネーロンダリング犯罪グループが特定され、親友を勧誘して多数の銀行口座を開設させ、携帯電話の交友アプリを通じて高リターンの投資計画を持ちかけ、被害者を誘導して関連する銀行口座に送金させました。グループのメンバーは、詐欺金を受け取った後、短時間で大量の現金を引き出し、その後仮想通貨を購入し、再度売買を繰り返して資金の出所を隠蔽しました。

警察は前日、2つの仮想通貨投資会社を含む複数の場所を急襲し、5人の男性と7人の女性を逮捕しました。11人は共謀によるマネーロンダリングの疑い、1人は公務執行妨害の疑いで逮捕され、年齢は20歳から45歳の間です。彼らは大口引き出しや仮想通貨の取引を通じて約3000万香港ドルの不正資金を洗浄した疑いがあります。行動の中で約120万香港ドルの現金、25枚以上の銀行カード、複数のスマートフォンおよびコンピュータが押収され、12人は警察に拘留されています。警察はさらなる逮捕の可能性を排除していません。