FBIは6人を暗号通貨を使用して約3000万ドルの送金業務を違法に運営したとして起訴しました。

ChainCatcher のメッセージによると、ニューヨーク南区裁判所に提出された法廷文書に基づき、アメリカ連邦捜査局（FBI）は6人に対して起訴を行い、彼らが暗号通貨を使用して3000万ドルの違法送金業務を運営していた疑いを持っています。

この6人はそれぞれ Shaileshkumar Goyani、Brijeshkumar Patel、Hirenkumar Patel、Naineshkumar Patel、Nileshkumar Patel、Raju Patel であり、提出された文書によれば、彼らはニューヨークで適切な送金許可を持っていません。FBIの捜査官による逮捕状に記載された詳細によると、2021年7月から2023年9月までの間、彼らはダークウェブを利用してビットコインやその他の暗号通貨を現金に換えることで違法な業務を行っていました。