大連で仮想通貨マネーロンダリング事件の判決が下され、関与した金額は678万元を超えた。

ChainCatcher のメッセージによると、澎湃ニュースの報道では、2015年4月から2021年2月まで、被告人の王某某は、逃亡中の向某某などと共謀し、次々と複数の会社を設立・買収し、大量の業務を虚構し、実際の年利がほぼ100%に達する超高利益の保本返利を約束することで、違法な資金集め活動を行った。約6年間で、王某某らは合計で214億元以上の資金を集めた。

犯罪所得の一部の出所と性質を隠すために、2021年2月21日、王某某は逃亡する前後に、元妻に対して違法集資で得た678万元以上を使って「仮想通貨」100万枚以上を購入させ、自身のデジタルウォレットアカウントに転送させた。王某某が逮捕された後、彼がインストールしたデジタルウォレットアプリのスマートフォンは法的に押収された。

その後、元妻は他人の身分情報を使用して「仮想通貨」取引プラットフォームのアカウントを登録し、王某某から事前に知らされたパスワードを利用してデジタルウォレットアカウント内の「仮想通貨」を移動させ、取引によって現金化した後、銀行で現金を引き出した。この方法で、資金652万元以上を移転した。2021年12月31日、大連市検察機関は王某某に対して、集資詐欺罪およびマネーロンダリング罪で起訴した。（澎湃）