関係者によると、米国当局はDCG内部の資金移動問題を調査している。

ChainCatcher のメッセージによると、関係者が明らかにしたところによれば、アメリカ当局はバリー・シルバート氏の暗号会社の内部財務取引を調査しています。ブルックリンの連邦検察官は、デジタル通貨グループとその暗号貸付サービス子会社間の送金について精査しています。彼らはまた、投資家がこれらの取引についてどのように通知されたかを深く調査しています。

関係者の一人によれば、検察官はすでに面談や文書の提供を求め始めています。別の関係者は、アメリカ証券取引委員会（SEC）も調査を行っていると述べています。調査はまだ初期段階にあり、バリー・シルバート氏、DCG、およびそのいかなる子会社も不正行為で起訴されていません。(ブルームバーグ)